Servicio

Conoce los objetivos de la consultoría.

1. Identificación de riesgos

Identificar y evaluar los riesgos de la empresa en relación con posibles conductas delictivas, considerando tanto el marco normativo vigente como la realidad operativa de la organización.

2. Implementación políticas de control

Diseñar y desarrollar políticas y procedimientos internos que permitan prevenir, detectar y corregir conductas contrarias a la ley, estableciendo mecanismos de control y seguimiento.

3. Capacitación para el cumplimiento normativo

Capacitar al personal de la empresa, tanto interno como externo, en materia de compliance penal, fomentando la responsabilidad individual y colectiva en el cumplimiento de las normas y políticas establecidas.

4. Implementación de un sistema de denuncias

Establecer un sistema de denuncias y canales de comunicación internos que permitan a los empleados reportar posibles infracciones o conductas sospechosas de manera confidencial y segura.

5. Auditorías del programa de compliance penal

Realizar auditorías y revisiones periódicas del programa de compliance penal con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos.